O processo diz que Yunfeng Sun, de Shenzhen, e Hongnam Cheung, de Hong Kong, estavam envolvidos em um esquema que gerou prejuízos de até dezenas de milhares de dólares por vítima desde 2019.

Bloco inclui vigilância sobre provedores de criptoativos, joalheiros e clubes de futebol em nova regulamentação para combater a lavagem de dinheiro, além de vetar pagamentos em dinheiro acima de 10 mil euros.

PorDalton Rosado - O recém-eleito Presidente da Argentina é uma personagem criada para responder ao desespero argentino. Não é o palhaço debiloide que vive com alguns cachorros clonados e diz que com eles se inspira e se autointitula como anarco-libertário, dizendo exatamente as bravatas do liberalismo clássico como se fosse algo novo e detivesse a varinha de condão capaz de resgatar a maioria dos portenhos da miséria e reintroduzi-los ao fausto de 100 anos atrás.

Os jogos que pagam em criptomoedas estão se tornando cada vez mais populares, e muitos jogadores estão aproveitando a oportunidade de ganhar dinheiro jogando

O texto estabelece que a autoridade monetária vai regular a prestação de serviços desses ativo virtuais; regular, autorizar e supervisionar as prestadoras de serviços; e deliberar sobre outras questões envolvendo a temática.

De acordo com a Elliptic, que conduziu a análise em nome do jornal japonês, os grupos ligados ao governo norte-coreano roubaram um total de US$ 2,3 bilhões em criptomoedas de empresas entre 2017 e 2022.

As operadoras de câmbio de criptomoedas Bybit e Swyftx disseram nos últimos dois dias que vão demitir 30% e 35% de seus funcionários, respectivamente. Os anúncios foram feitos menos de uma semana depois que a rival Kraken revelou cortes semelhantes.

A Binance disse que desistiu da compra depois de ter realizado uma análise de risco (processo conhecido como due diligence) sobre a operação e também citou "supostas investigações" da SEC (a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana) sobre a FTX.

As investigações continuam com objetivo de interromper as atividades criminosas e também para a elucidação da participação de todos os investigados nos crimes sob apuração. A Polícia Federal também trabalha no rastreamento patrimonial dos criminosos para viabilizar, ainda que parcialmente, a reparação dos danos gerados às vítimas.

De acordo com a PF, as investigações indicaram que um dos operadores do esquema criminoso foi responsável pela dissipação de parte da frota de veículos que estavam em nome de laranjas após a deflagração da Operação Kryptos, em agosto de 2021.

De acordo com a PF, em janeiro de 2022, o departamento de Segurança Interna da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília informou que uma empresa internacional e seu principal gerenciador, um brasileiro residente em Curitiba, estavam sendo investigados pela Força Tarefa de El Dorado por envolvimento em conspiração multimilionária de lavagem de capitais.

A estimativa da PF é de que mais de R$ 2 bilhões tenham sido movimentados em operações de câmbio suspeitas. “Tais recursos ingressaram e circularam pelo sistema financeiro oficial, mediante empresas de fachada, sem capacidade econômico-financeira.

A campanha foi descoberta pela Check Point Research em julho deste ano. Conhecida como Nitrokod, ela está ativa desde 2019 e pode ter infectado milhares de computadores em 11 países. Um grupo turco está por trás dos ataques.

A recuperação da criptomoeda desde junho parece cada vez mais frágil, à medida que os traders lutam para ter uma noção clara da direção da política monetária do Federal Reserve. Dois funcionários do Fed, James Bullard e Esther George, deram na quinta-feira sinais divergentes sobre o tamanho do próximo aumento da taxa de juros.

O esquema, segundo a PF, usava documentos falsos para justificar depósitos em contas bancárias nos EUA. A investigação constatou o depósito de criptoativos lastreados em dólar americano (stable coins) na conta do homem apontado como líder da organização.

Em uma era de transformação digital generalizada, as decisões estratégicas sobre como os processos de negócios são organizados, e integrados a modelos de negócios funcionais, são essenciais para que as empresas sobrevivam.

Com as novas regras, os provedores de serviços de ativos digitais terão que respeitar requisitos para proteger as carteiras dos clientes e se tornarão responsáveis caso percam os ativos dos investidores, acrescentaram os Estados.

As regras, criticadas pela corretora norte-americana Coinbase Global, também exigem que as empresas de moedas digitais relatem transações suspeitas às autoridades, afirmou o Parlamento Europeu em comunicado.

A empresa disse que o roubo atingiu sua "ponte" Horizon, uma ferramenta de transferência de criptomoedas entre diferentes blockchains, infraestrutura básica usada por criptomoedas como bitcoin e ether.

Com base nas publicações do próprio presidente, o país comprou pela última vez 500 bitcoins, há pouco mais de um mês. O momento destaca um risco significativo para investidores e ressalta a questão da dívida do país da América Central, que tem sido arrastada por preocupações em torno dos déficits fiscais e de uma obrigação de US$ 800 milhões.