De acordo com informações iniciais, um indivíduo estaria recebendo, de forma ilegal, minério extraído de uma mineradora e o processando em sua própria residência com a finalidade de apurar ouro.

De acordo com a Polícia Federal, somente uma dessas empresas, que está registrada com a atividade de comércio de insumos hospitalares, teria movimentado cerca de R$ 60 milhões. 

Entre os investigados estão empresários, advogados e um servidor público do município de Boa Vista. O grupo teria movimentado, ao menos, R$ 422 milhões em um período de cinco anos, de acordo com a polícia.

De acordo com a PF, o esquema teria movimentado R$ 64 milhões em pouco mais de dois anos a partir da compra e venda de ouro ilegal. A organização criminosa conta com o uso de empresas de fachada.

Junto com o crescimento da venda de ouro ilegal aumenta também o garimpo ilegal nos últimos quatro anos, em especial nas Terras Indígenas Yanomami. Pelo menos 1.782 novos hectares foram destruídos entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022 para a extração desenfreada de metais do solo. 

As investigações apuraram que vários estabelecimentos comerciais da cidade amapaense seriam destinos de ouro extraído clandestinamente da região fronteiriça entre do Brasil, da Guiana Francesa e do Suriname.