As suspeitas contra os grupos tiveram início em meio a prisões e apreensões de drogas que entraram no país a partir do Paraguai, em ações que resultaram na apreensão de 20 toneladas de maconha e 200 quilos (kg) de crack.

Segundo a PF, confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais. Somadas, as penas podem ultrapassar 10 anos de reclusão.

Segundo os investigadores, entre as ações planejadas pelo grupo estavam crimes como homicídio e extorsão mediante sequestro em ao menos cinco unidades federativas: Rondônia, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Descaminho é a importação ou exportação de produtos permitidos pela legislação brasileira, mas sem o pagamento de tributos. A PF informou que está cumprindo ordens judiciais visando o bloqueio de veículos, bens imóveis e contas bancárias.

Além dos mandados de busca, a Justiça Federal determinou o bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 8,2 milhões em desfavor de um dos investigados e de uma empresa, supostamente utilizada para lavar dinheiro do grupo. 

O grupo investigado na Operação Spider Search é suspeito de praticar fraudes eletrônicas, com a retirada direta de quantias das contas bancárias das vítimas e a utilização de estratégias para recolher cartões de pessoas idosas, gerando um prejuízo aproximado de R$ 164 mil para a Caixa.

Os criminosos tinham acesso a um sistema bancário que exibia o débito desses idosos com instituições financeiras. Eles se aproveitavam dessas informações e entravam em contato com as vítimas alegando que essas dívidas não fossem pagas, eles perderiam benefícios do INSS.

A Operação Pakman teve início com informações recebidas da Polícia Civil que dava conta da possível existência de um grupo de pessoas que comercializariam drogas na grande Vitória, em especial o haxixe, que seria enviado para o Espírito Santo a partir da Espanha.

A investigação revelou também fortes indícios de que grande parte das contratações de Santa Inês eram precedidas de negociações de propina, possivelmente repassada para os integrantes da organização criminosa por meio de empresa fictícia, criada para essa finalidade.

O grupo investigado se especializou na venda de bebidas (vinhos e champanhes) de origem Argentina e na venda de eletrônicos. Os investigados utilizavam, especialmente, as redes sociais e páginas na internet para realizarem a venda dos produtos ilícitos. 

As investigações tiveram início após os policiais terem acesso a documentos que comprovariam a atuação de uma organização criminosa especializada no comércio transnacional de minério, em geral ouro e urânio, no Estado do Amapá.

Segundo a PF, as investigações revelaram que o esquema criminoso foi criado por meio negócios jurídicos fraudulentos custeados com dinheiro de procedência ilícita. O valor dos imóveis era subfaturado e “laranjas” ocultavam a identidade do real adquirente, um narcotraficante internacional.

As investigações tiveram início em junho de 2021, quando a Polícia Federal tomou conhecimento de denúncia segundo a qual uma empresa de materiais agrícolas em Boa Vista estaria comprando ouro extraído ilegalmente de terras indígenas e exportando para fora de Roraima.

A organização criminosa se constituía de uma rede de empresas de fachada que, utilizando-se de várias contas bancarias, movimentava grandes somas de recursos financeiros de origem ilícita, alcançando, assim, o objetivo de dissimular a origem ilícita de valores.

A Operação Lavaggio II é um desdobramento da Operação Overload e visa também identificar bens adquiridos com recursos obtidos por meio das atividades criminosas e os envolvidos que tenham autorizado o uso de seus nomes para a compra dos bens.

Na ação, foram cumpridos seis mandados de prisão e 18 de busca, nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também foram apreendidos veículos e executado o bloqueio de contas bancárias dos envolvidos.

As investigações apuraram que esses garimpos utilizam cianeto de forma massiva para extração do ouro, além do uso de mercúrio, situação que tem causado grande poluição ambiental, inclusive, do Rio Maracaçumé.

Um dos produtos mais importados pelos bandidos era o benzoato de emamectina, popularmente conhecido como “Benzo”, utilizado no combate à Helicoverpa armigera, espécie de lagarta comum nas lavouras brasileiras de soja, milho, feijão e algodão.

Os envolvidos podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico e associação criminosa. Segundo a PF, foram apreendidos na casa de um dos investigados presos R$ 22 mil em espécie, além de uma arma de fogo ilegal e uma mídia eletrônica de interesse da investigação.

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta terça-feira 15 pessoas envolvidas com um esquema de facilitação do envio de cargas de cocaína para o exterior por meio do Aeroporto de Viracopos em Campinas, interior de São Paulo.