Ao longo das diligências, foram identificadas empresas que atuavam no comércio de produtos proibidos e/ou importam mercadorias para o país sem cumprir com as obrigações fiscais cabíveis.
Por Redação, com ACS - de Brasília
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou, nesta quarta-feira, a Operação Ligação Direta. A ação teve como objetivo desarticular associação criminosa responsável pela ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas e outras condutas ilegais.
Foram mobilizados 60 policiais federais e 20 auditores e analistas da Receita Federal para o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão em Brasília/DF.
Ao longo das diligências, foram identificadas empresas que atuavam no comércio de produtos proibidos e/ou importam mercadorias para o país sem cumprir com as obrigações fiscais cabíveis.
Apurou-se também que os envolvidos se valiam de diferentes formas de “lavagem” de dinheiro para dificultar o rastreamento dos valores provenientes de práticas criminosas. Nessa investigação, destaca-se a identificação de diversas pessoas físicas e jurídicas que, de modo consciente, atuavam na intermediação de transações financeiras em favor do grupo investigado.
Além dos atos que configuram o crime de “lavagem” de dinheiro, também poderá ser caracterizada a ocorrência de outras infrações penais, como a ofensa de particulares contra a administração pública em geral, e especificamente, crimes de contrabando e descaminho.
Considerando as informações já coletadas, foi determinado o bloqueio de valores em contas vinculadas aos investigados e que ultrapassam R$ 60 milhões. As investigações seguem em andamento para a identificação de outras pessoas ligadas à atividade criminosa.
Contrabando de cigarros
A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira, oito mandados de busca e apreensão e cinco mandados de sequestro de bens e valores em crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros.
As investigações começaram em dezembro de 2020 após levantamentos policiais indicarem a atuação articulada de um grupo criminoso voltada para a distribuição de cigarros contrabandeados do Paraguai.
Em novembro do ano passado, foi deflagrada a Operação Kapnos que possibilitou desvendar a ligação entre os distribuidores e os envolvidos nos crimes citados. Os investigados, que possuem a base na cidade de Janaúba/MG, fornecem cigarros para diversos clientes no Norte de Minas Gerais e Sul da Bahia.
Os trabalhos policiais de análise de dados bancários e telemáticos demonstraram que o grupo movimentou milhões de reais em poucos anos, apresentou crescimento patrimonial não justificado. Eles mantinham relações financeiras recorrentes com outras pessoas as quais possuem registros policiais de envolvimento com o contrabando de cigarros.
O grupo também se utilizava de interpostas pessoas para movimentação patrimonial e financeira oriunda do crime de contrabando.
Os investigados, em face dos quais foram cumpridas as medidas de busca e apreensão e sequestro de bens, estão sendo indiciados nesta data pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas chegam a 18 anos de reclusão.
Estudos de segurança pública tem revelado que grandes organizações criminosas têm expandido suas atividades ilícitas para o contrabando de cigarros, de forma que combater esse tipo de crime representa mais uma ação de repressão ao crime organizado.
Passageiros flagrados com droga no corpo e na estrutura da bagagem
A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu na terça-feira, dois passageiros de voo internacional, que foram flagrados por oficiais da FAB, tentando embarcar com droga para o exterior.
Oficiais da Força Aérea Brasileira que, no âmbito da GLO (Garantia da Lei e da Ordem), fiscalizavam os passageiros junto aos pórticos migratórios, entrevistaram uma mulher e, em razão de suspeitas, realizaram busca pessoal, momento em que foram encontradas diversas cápsulas e um volume contendo substância semelhante a cocaína.
A suspeita, uma brasileira que pretendia embarcar para a França, foi conduzida à delegacia da PF onde foi presa em flagrante, após os peritos federais confirmarem que a substância encontrada, que totalizou mais de um quilo, era cocaína. A mulher também foi encaminhada ao hospital público para passar por exames, visando a proteção à sua vida, uma vez que havia a possibilidade de que tivesse engolido outras cápsulas.
Em outra ação, os oficiais da FAB, foram acionados por APAC’s (Agentes de Proteção da Aviação Civil), em razão das imagens do aparelho de raio-x do controle migratório indicar algo suspeito nas estruturas da bagagem de bordo de um brasileiro que viajaria para a França, em voo com conexão posterior para a Índia.
Os oficiais fizeram uma pequena perfuração na bagagem suspeita e perceberam que, do furo, verteu um pó branco. O suspeito foi conduzido, juntamente com testemunhas, à delegacia da PF. Os peritos federais, ao realizarem os exames preliminares, identificaram que uma espécie de cinta, que envolvia a mala suspeita, continha cocaína em seu interior, cujo peso bruto somou quatro quilos.