As investigações policiais e a análise do órgão fiscal constataram o esquema de alteração do código de barras dos boletos, que, ao serem pagos, quitavam o débito de outra pessoa jurídica. O valor era enviado para a conta dos criminosos.
Por Redação, com ACS - de Brasília
Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, deflagrou a Operação Bolware, a fim de combater o estelionato praticado contra a Receita Federal do Brasil a partir da modificação de códigos de barras dos boletos de pagamentos dos Documentos de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
As investigações policiais e a análise do órgão fiscal constataram o esquema de alteração do código de barras dos boletos, que, ao serem pagos, quitavam o débito de outra pessoa jurídica. O valor era enviado para a conta dos criminosos.
O esquema desviou ao menos R$ 700 mil dos cofres públicos, montante que poderá ser ainda maior, após as análises dos materiais apreendidos. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato majorado e falsidade ideológica.
O nome da operação – “BOLWARE” significa golpe que modifica os boletos no dispositivo acessado para pagá-lo. Assim, o valor deixa de ir para o real emissor do documento e acaba indo para a conta do criminoso.
Crimes e furtos
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação 0800, que tem como objetivo esclarecer detalhes sobre o funcionamento de organização criminosa ou associação criminosa especializada na prática de crimes de furto mediante fraude.
Os policiais federais cumprem 5 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de sequestro de bens expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas/TO, nos municípios de Palmas/TO e São Paulo/SP.
Durante as investigações, a Polícia Federal apurou que os envolvidos atuavam desde o ano de 2017 no cometimento reiterado de furtos de valores em contas bancárias de terceiros, mediante esquema conhecido como golpe do 0800, fazendo vítimas em todas as regiões do país.
Para cometer os delitos investigados, o grupo criminoso produzia documentos e cartazes contendo informações falsas, que indicavam um número telefônico de ajuda 0800 pertencente aos criminosos e não, à instituição bancária.
Em seguida, os suspeitos afixavam esses cartazes falsos no ambiente de autoatendimento bancário e instalavam petrechos nos caixas eletrônicos, de modo que os cartões magnéticos dos clientes ficavam retidos no equipamento.
Outros envolvidos com o grupo convenciam os titulares dos cartões retidos a telefonarem para o número 0800 informado nos cartazes falsos, de modo que o cliente era convencido pelo falso atendente a fornecer a senha da sua conta. Finalmente, os criminosos subtraíam os cartões bancários retidos nas máquinas e os utilizavam com as senhas das vítimas para a realização de saques indevidos de valores.
Os integrantes do grupo investigado poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de furto mediante fraude e associação ou organização criminosa, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 10 anos de reclusão.
O nome da operação faz referência à modalidade do golpe perpetrado pelos integrantes da associação criminosa com a utilização de números com prefixo 0800.
A Polícia Federal alerta que os clientes de bancos nunca devem fornecer suas senhas pessoais de transação a terceiros.