De acordo com a PF, o grupo criminoso utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes. A ação conta com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina.
Por Redação, com ABr - de Brasília
A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (PF) no Paraná deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Follow the Money, que investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
De acordo com a PF, o grupo criminoso utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes. A ação conta com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina.
O nome da operação significa “siga o dinheiro”. Os policiais se concentraram nas complexas análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias, que movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.
Com o apoio da Receita Federal também foram feitas análises fiscais, que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização criminosa.
A operação conta com 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal. Foram presos os dos principais líderes do grupo. Estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Ceará.
A Justiça determinou também o bloqueio de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.
Tráfico internacional de drogas por meio dos portos
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, com apoio da Coordenadoria de Inteligência da SSPDS/CE e da Receita Federal no Porto do Pecém (Ceará), a Operação Nectar, que tem por objetivo desbaratar organização criminosa especializada no tráfico de internacional de cocaína para a Europa por meio do modal marítimo portuário.
No decorrer dos trabalhos investigativos, a PF, com o apoio dos órgãos parceiros, conseguiu identificar um engendrado esquema que possibilitava o envio da droga ilícita ao exterior através de diversas estruturas portuárias.
Cerca de 130 policiais federais cumprem, em oito Estados da Federação (CE, PB, RN, SC, PE, PR, RJ, SP) e no exterior, oito mandados de prisão preventiva, 22 mandados de prisão temporária, 30 mandados de busca e apreensão e 88 ordens de bloqueio de bens e valores, todos expedidos pela Justiça Federal do Ceará. As investigações correm sob segredo de justiça.
Os crimes já apurados são tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas máximas somadas de até 30 anos de prisão.