Segundo o órgão, ele e a esposa, Gabriela Souza, teriam cometido os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. O casal foi preso no dia 14 de julho.
Por Redação, com CartaCapital – de Brasília
O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou, nesta quinta-feira, uma denúncia formal contra o humorista e influenciador Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di.
Segundo o órgão, ele e a esposa, Gabriela Souza, teriam cometido os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. O casal foi preso no dia 14 de julho, em uma outra ação, em Florianópolis, Santa Catarina.
A denúncia apresentada pelo promotor Flávio Duarte também indica que Nego Di e a esposa cometeram contravenção penal de promoção de loteria na modalidade de rifas digitais. O caso ainda precisa passar pela análise da Justiça que pode, entre outras possibilidades, dar andamento no processo e tornar o casal réu.
Segundo o promotor, as provas obtidas na operação Rifa$, que fez buscas e apreensão em endereços do humorista no dia 12 de julho, permitem afirmar que o casal angariou ao menos R$ 2,5 milhões com as rifas ilegais. Ao todo, mais de 300 mil transferências foram identificadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP.
Nego Di, ainda segundo a denúncia, praticava estelionato desde, pelo menos, dezembro de 2023. Naquele mês, Nego Di promoveu o sorteio de uma Porsche e R$ 150 mil via redes sociais, mas, de forma premeditada, transferiu o veículo para outra pessoa e adquiriu para si próprio o número sorteado na rifa fraudulenta.
“De forma deliberada, antes de concluir a ação, transferiu o veículo que seria o prêmio principal para terceiros, adquiriu o próprio número sorteado e ainda, para garantir a impunidade, publicou um vídeo em que anunciou, de forma dissimulada, um vencedor fictício para a rifa”, detalha o MP em nota sobre a denúncia.
Dinheiro ilegal das rifas
O influencer e a esposa teriam lavado o dinheiro ilegal das rifas, que supera os R$ 2,5 milhões, comprando carros e imóveis de luxo. Eles usavam contas de terceiros para falsear as operações.
– Por fim, o último fato atribuído ao influenciador investigado é o uso de documento falso. Em maio deste ano, em um perfil das redes sociais, o influenciador digital postou um comprovante de transferência, na modalidade PIX, no valor de R$ 1 milhão, referente a uma suposta doação para campanha solidária para ajudar as vítimas da enchente que assolava o Rio Grande do Sul, quando, na realidade, a operação bancária verdadeira e o respectivo comprovante gerado foram de apenas R$ 100 – descreve o procurador.
A defesa do casal ainda não comentou o caso.
A denúncia desta quinta-feira, importante citar, não está relacionada diretamente ao caso que levou Nego Di para a prisão. O influenciador foi detido no dia 14 de julho em uma operação que apura um suposto esquema de produtos vendidos que não teriam sido entregues por uma loja virtual. Nesse processo, ele já é réu. Sua esposa, por sua vez, está presa por ter sido encontrada, durante as buscas, com uma arma ilegal, de uso restrito das Forças Armadas.
Os dois já pediram habeas corpus nesse caso, que tramita em Santa Catarina, mas tiveram a solicitação negada pela Justiça diante de um alto risco de fuga.